证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2026-049
浙江美大实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第四次会议
审议通过了《关于提请召开公司 2026年第四次临时股东会的议案》，决定于2026
年11月6日（星期五）召开公司2026年第四次临时股东会，现将本次会议的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 6 日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 11 月 6 日（星期五），其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和
月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东
可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加
网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备 注
提案
提 案 名 称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会 应选人数（5
非独立董事候选人的议案》 人）
《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会 应选人数（3
独立董事候选人的议案》 人）
上述议案已经公司于 2026 年 10 月 20 日公司召开的第六届董事会第四次会
议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（1）本次会议议案均采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事5
人，独立董事3人，其中独立董事、非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所
备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（2）本次会议议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果
进行单独计票并披露。
三、会议登记事项
（上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）
。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理
登记； 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、委托
人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）采用信函或传真的方式登记（见附件三）。传真或信函在 2026 年 10
月 30 日下午 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，并拨打公司董事会办公
室电话进行确认。传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
联系人：徐 红 周 欢
联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298
联系传真：86-573-87816199
邮箱地址：meida@meida.com
联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁东西大道60km处）
邮政编码：314416
券账户卡、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作规程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序：
对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（１）选举5名非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5人），
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥
有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
（２）选举3名独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3人），
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥
有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
三、通过深交所互联网系统投票的程序：
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：浙江美大实业股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本人/本单位出席浙江美大实业股
份有限公司于2026年11月6日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人/本单
位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指
示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
会议议案表决意见如下：
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 选举票数
编码
目可以
投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会提前换届选举暨提名第七
届董事会非独立董事候选人的议案》
选举张海政先生为公司第七届董事会非
独立董事
选举汤周良先生为公司第七届董事会非
独立董事
选举吴晨先生为公司第七届董事会非独立
董事
选举王培飞先生为公司第七届董事会非独
立董事
选举徐建龙先生为公司第七届董事会非独
立董事
《关于董事会提前换届选举暨提名第七
届董事会独立董事候选人的议案》
董事
选举齐银良先生为公司第七届董事会独
立董事
选举胡宁峰先生为公司第七届董事会独
立董事
或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
被委托人身份号码：
被委托人签字：
委托日期： 年 月 日
附件三：
浙江美大实业股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备 注
持股凭证复印件； 法人股东，请附上单位营业执照复印件、券账户卡、
持股凭证复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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