证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-065
江苏省精创电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
路 21 号）
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事李超飞先生、逯雨刚先生、王贺朝先生、赵怡超先生、羌先锋先生因工
作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
为依托外部前沿技术与产业资源，深耕光学粒子分析仪器、光电监测模块及
设备的研发、生产、销售及配套技术服务，公司拟联合合肥中科天粒科技有限公
司、合肥综合性科学中心环境研究院有限公司，共同出资设立安徽中科精创光电
科技有限公司，主要从事大气环境颗粒物监测领域。安徽中科精创光电科技有限
公司注册资本为 2000 万元，其中公司以现金出资 1200 万元，持股比例为 60%；
合肥中科天粒科技有限公司以无形资产与现金相结合的方式出资 760 万元（无形
资产出资 720 万元，现金出资 40 万元），持股比例为 38%；合肥综合性科学中心
环境研究院有限公司以无形资产出资 40 万元，持股比例为 2%。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议、第五届董事会审计委
员会第十四次会议、独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议；
议。
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