证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-073
广东莱尔新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2026 年 10 月 20 日以通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次
会议通知时间要求，本次会议通知已于 2026 年 10 月 19 日通过邮件形式送达公
司全体董事。本次会议由董事长伍仲乾先生主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于调整募投项目资金明细并修订 2026 年度向特定对
象发行股票相关文件的议案》
结合第四届董事会第二次会议前已投入资金对应预算类别，公司调整 2026
年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之一“年产 6 万吨新能源涂碳箔项
目”的建设投资项下内部各子项目拟投入募集资金金额。本次仅对该募投项目
投向明细分项做内部分配调整，募集资金总额、项目整体方案不变，不涉及本
次发行核心方案的调整。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2026 年度向特定对象发行股票预案及相
关文件修订说明的公告》（公告编号：2026-072）、《广东莱尔新材料科技股
份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票的预案（修订稿）》《广东莱尔新材
料科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
报告(修订稿）》《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于本次募集资金投向属
于科技创新领域的说明（修订稿）》《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2026
年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
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