证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2026-042
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
董事会 2026 年第九次会议决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
公司董事会 2026 年第九次会议于 2026 年 10 月 20 日以现场加视频接入方
式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出
席董事 17 人，实际出席董事 17 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
本次会议由顾建忠董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
一、关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
表决情况：其中，2026 年度董事薪酬方案，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0
票；2026 年度高级管理人员薪酬方案，同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，全体成员一致同意提
交公司董事会审议。
会议同意将 2026 年度董事薪酬方案提交股东会审议。详见公司在上海证券
交易所披露的 2026 年度董事薪酬方案、2026 年度高级管理人员薪酬方案。
二、关于修订《反洗钱管理基本规定》的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于与上海银行（香港）有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议
案，全体成员一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。
本议案回避表决董事：顾建忠、施红敏、牛韧。
详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。
四、关于与中国邮政储蓄银行股份有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议
案，全体成员一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。
本议案回避表决董事：于福林、陶宏君。
详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。
五、关于与申万宏源证券有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议
案，全体成员一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。
本议案回避表决董事：庄喆。
详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。
会议还听取了《关于 2026 年 3 季度经营管理情况的报告》《关于风险数据
加总和风险报告工作进展情况的报告》。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
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