北方化学工业股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专
门会议 2026 年第三次会议的会议通知及材料于 2026 年 10 月 16 日前以邮件、传
真、专人送达方式送至全体独立董事。会议于 2026 年 10 月 19 日以通讯方式召
开。本次会议应出席独立董事人数 3 人，实际出席独立董事人数 3 人，会议的召
集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。
经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
所的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具
备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。
公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
易协议的议案》。
日常关联交易协议是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，所列事项为
公司正常生产经营所需，其交易行为有利于公司正常经营，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的规定，协议的签订符合公平、公正、公开的
原则，符合公司和全体股东的利益。
同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
日常关联交易预计的议案》。
公司 2026 年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第四次会议和 2025
年年度股东会审议通过。基于公司当前业务发展和实际经营需求，并结合公司前
期日常关联交易执行情况，对 2026 年度部分日常关联交易事项进行调整，预计
关联交易总额将比原预计金额增加 22,550 万元，其中向关联人销售产品、商品
增加 2,500 万元，接受关联方提供的劳务增加 20,050 万元。公司调整 2026 年度
的日常关联交易符合国家有关法律法规和政策的规定，属于正常生产经营所需的
市场行为，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；
交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损
害公司和非关联股东的利益。
同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
独立董事：吕先锫、肖忠良、邓华民
二〇二六年十月十九日
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