广州弘亚数控机械集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见
广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考
核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称《管理办法》）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本
激励计划”）调整行权价格、注销部分股票期权等相关事项进行了核查，并发表
核查意见如下：
一、关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见
经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2026 年半年度权益分派
已实施完毕，按照《激励计划》的规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授
权，董事会将股票期权的行权价格（含预留）由 11.39 元/份调整为 11.09 元/份，
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司已披露的股权激励计划
相关内容一致。本次调整符合《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定，
不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意公司对本激励计划
进行的调整。
二、关于注销部分股票期权的核查意见
经审查，公司董事会薪酬与考核委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激
励对象名单进行了核实，认为本次注销 61.20 万份股票期权事项，符合《管理办
法》及《激励计划》的相关规定，本次注销股票期权事项履行的程序合法、合规，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意：将股票期权的行权价格（含预留）由
特此公告
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