国投证券股份有限公司
关于瑞鹄汽车模具股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄
汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”）向不特定对象发行
可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证
监许可［2026］2123 号《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券
行费用合计 5,309,368.92 元（不含税），实际募集资金净额为 680,690,631.08 元。
上述募集资金已于 2026 年 9 月 23 日到账，募集资金到位情况已经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2026]241Z0006 号《验资报告》验证。公司
对募集资金进行了专户存储管理。
二、本次募投项目募集资金投资额的调整情况
由于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额低于《瑞鹄汽车模
具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募投项目拟使
用募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和
实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公
司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：人民币万元
序 项目投资 调整前募集资 调整后募集资
项目名称 实施主体
号 总金额 金拟投资金额 金拟投资金额
中高档乘用车大型精
造升级扩产项目
大型精密覆盖件模具 芜湖瑞鹄新材
造项目（一期） 司
智能机器人系统集成
芜湖瑞鲸智能
装备有限公司 18,325.94
项目
合计 76,625.94 68,600.00 68,069.06
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是基于本次实际募集
资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，以及为保证募集资金投资项
目的顺利实施而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响
募集资金投资计划的正常进行，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情
形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展
的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会
公司于 2026 年 10 月 17 日召开董事会审计委员会 2026 年第五次会议，审议
通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，并同意将该
议案提交董事会审议。
（二）董事会
公司于 2026 年 10 月 17 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，董事会同意公司根据向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际情况，对本次募集
资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。本次调整是基于本次实际募集资
金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，以及为保证募集资金投资项目
的顺利实施而做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集
资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会对公司的正常经营
产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审议程序，
符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。本次调整事项不存在变相改变
募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在影响公
司正常经营以及损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
李栋一 卢志阳
国投证券股份有限公司
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