证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-049
北京经纬恒润科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 C3-4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 86
特别表决权股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 29,967,161
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权
数量为：6）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 19.8021
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.6960
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北
京经纬恒润科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,496,825 51.9538 19,272 0.0194 500 0.0005
特别表决权股份 47,603,898 48.0263 0 0 0 0
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,496,825 86.6212 19,272 0.0324 500 0.0008
特别表决权股份 7,933,983 13.3455 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举吉英存先生为第三届董事
会非独立董事
选举齐占宁先生为第三届董事
会非独立董事
选举范成建先生为第三届董事
会非独立董事
选举张明轩先生为第三届董事
会非独立董事
选举成一诺先生为第三届董事
会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举庞春霖先生为第三届董事
会独立董事
选举林乐女士为第三届董事会
独立董事
选举谷云超先生为第三届董事
会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于回购注销 6,647 99.7034 19,27 0.2891 500 0.0075
股票激励计划
部分激励对象
所持已获授但
尚未解除限售
的限制性股票
的议案
(1)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举吉英存先生为第三届董事
会非独立董事
选举齐占宁先生为第三届董事
会非独立董事
选举范成建先生为第三届董事
会非独立董事
选举张明轩先生为第三届董事
会非独立董事
选举成一诺先生为第三届董事
会非独立董事
(2)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举庞春霖先生为第三届董事
会独立董事
选举林乐女士为第三届董事会
独立董事
选举谷云超先生为第三届董事
会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：无
数量相同的议案：议案 2、议案 4
三、 律师见证情况
律师：郝京梅、韩旭
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、
有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
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