证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2026-048
信质集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下
简称“会议”）于 2026 年 10 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事
长尹巍先生主持，会议通知已于 2026 年 10 月 8 日以专人送达、传真或电子邮件等
通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司高级管理人员列席会
议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第
三季度报告》（公告编号：2026-049）。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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