奥特佳新能源科技集团股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2026-051
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本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 19 日以现场
结合通讯方式召开。会议通知已于 10 月 16 日通过电子邮件方式向
各位董事发出。
本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实
际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人
数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规
定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事姚小林先生因工作职务调整，已向董事会提出辞职。
经公司控股股东提名并经董事会提名委员会资格审查，全体董事同
意推荐陈卉女士为新任董事候选人。此议案将提交至 2026 年第三
次临时股东会审议。
详情请见本公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于补选第七
届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-052）。
二、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
因个别激励对象离职或个人绩效考核未全额达标，根据相关规
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定其对应的未解禁的股权激励计划限制性股票由公司回购注销，共
涉及 198,200 股。董事会同意据此变更注册资本。此议案将提交至
详情请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟变更注册资本
并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-053）。
三、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定
性及股东合法权益，根据《上市公司章程指引》、深圳证券交易所
上市公司相关自律指引制度等法规及《公司章程》的有关规定，并
结合公司实际情况，制定本制度。
详情请见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员
离职管理制度》。
四、关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会一致同意于 2026 年 11 月 4 日召开 2026 年第三次临时
股东会，审议补选公司非独立董事及上述关于修订《公司章程》的
议案。
特此公告。
备查文件：公司第七届董事会第六次会议决议
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