证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2026-034
安徽华恒生物科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2026 年 10 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会
议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议通知已于 2026 年 10 月 14 日通过专人递
送方式送至各参会董事。本次会议由公司董事长樊义先生主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
鉴于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”、“本激励计划”）中拟首次授予的 17 名激励对象因即将离职、自
愿放弃及综合评定等原因取消其作为本激励计划激励对象的资格，公司董事会根
据 2026 年第一次临时股东会的授权，拟对《激励计划（草案）》首次授予第二
类限制性股票的激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划第
二类限制性股票的授予总量由 882.37 万股调整为 778.07 万股，首次授予第二类
限制性股票的数量由 705.90 万股调整为 601.60 万股，首次授予第二类限制性股
票的激励对象由 122 人调整为 105 人；预留第二类限制性股票数量不变，仍为
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会
审议通过的《激励计划（草案）》一致。根据公司 2026 年第一次临时股东会的
授权，本次调整无需提交股东会审议。
董事长樊义先生、董事张学礼先生、张冬竹先生、MAO JIANWEN（毛建文）
先生为本激励计划的激励对象，系本激励计划的关联董事，均回避本议案的表决。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 2026 年 10 月 20 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于调整 2026 年
限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-035）。
（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要
的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规
定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 10 月 19 日为首次授予日，向符合
条件的 3 名激励对象授予 350.00 万股第一类限制性股票，向符合条件的 105 名激
励对象授予 601.60 万股第二类限制性股票。
董事长樊义先生、董事张学礼先生、张冬竹先生、MAO JIANWEN（毛建文）
先生为本激励计划的激励对象，系本激励计划的关联董事，均回避本议案的表决。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 2026 年 10 月 20 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于向 2026 年限
（公告编号：2026-036）。
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
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