证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-058
浙江金海高科股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2026 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于 10 月
求，本次会议召集人已在会议上就相关情况做出说明。会议由公司董事长陈永聪
先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员
列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江金海高科股
份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司<2026 年员工持股计划>及其摘要的议案》
公司于 2026 年 6 月 19 日对外披露公司《2026 年员工持股计划（草案）》
及其摘要后，已实施完毕 2025 年年度权益分派，同时参与对象份额分配情况发
生变化。为保障 2026 年员工持股计划稳妥落地，切实维护持有人利益，公司修
订了《2026 年员工持股计划》及其摘要相关条款。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于修订公司 2026 年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：
计划（修订稿）摘要公告》（公告编号：2026-060）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事骞军法先生、黄淑君女
士回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
（二） 审议通过《关于修订公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
鉴于公司对《2026 年员工持股计划》及其摘要进行了修订，为了保证本次员
工持股计划的顺利实施，公司对《2026 年员工持股计划管理办法》进行了同步修
订，并形成《2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的公司《2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事骞军法先生、黄淑君女
士回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司董事会
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