北海国发川山生物股份有限公司
第十二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议
北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 14
日以电子邮件发出了召开第十二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议的通知
及会议资料，本次会议于 2026 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开，会议应出席
委员 5 人，实际出席的委员 5 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定。会议审议通过如下
议案：
一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章
程》等有关法律法规和规范性文件的规定，对照上市公司以简易程序向特定对象
发行股票的要求，对公司实际情况进行自查，认为公司符合现行以简易程序向特
定对象发行股票的有关规定，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和各项
条件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》
经审阅，我们认为：本次发行方式、发行对象、定价原则、募集资金用途、
限售期安排等均符合上市公司向特定对象发行股票的法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次发行有利于公司持续发展，不存在损害股东利益的情
形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》
经审阅，我们认为：公司编制的《2026 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票预案》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的长远发展战
略，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告的议案》
经审阅，我们认为：公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案充分
考虑了本次发行的背景与目的，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，
本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性、公
平性、合理性等内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体
股东的利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告的议案》
经审阅，我们认为：
《2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告》充分论证了公司本次向特定对象发行股票募集资金投资
项目的必要性和可行性，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和
全体股东的利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
经审阅，我们认为：公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，
并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行
作出了承诺，具有合理性、可行性，有利于保护全体股东的合法权益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司未来三年（2027 年-2029 年）股东分红回报规
划的议案》
经审阅，我们认为：公司编制的《未来三年（2027 年-2029 年）股东分红回
报规划》符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，能够切实保
障股东特别是中小股东的利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将上述 1-7 项议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
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