证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-084
浙江天宇药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
间为 2026 年 10 月 19 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 19 日的 9:15 至
会议室。
司董事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席或列席了本次会议，
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
会的现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份数为 179,280,854
股，占公司有表决权股份总数的 51.1202%；参加本次股东会网络投票的股东
及股东授权委托代表共 146 名，代表股份数为 38,939,677 股，占公司有表决权
股份总数的 11.3205%。
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东人数为 147 名，代表股份数
为 38,943,677 股，占公司有表决权股份总数的 11.3216%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果
如下：
划（草案）>及其摘要的议案》
同意 反对 弃权
股东类 代表股份
别 （股） 比例 股数 比例 股数 比例
股数（股）
（%） （股） （%） （股） （%）
与会全
体股东
其中：
中小投 38,943,677 36,707,635 94.2583 2,234,042 5.7366 2,000 0.0051
资者
表决结
通过
果
划（草案）>及其摘要的议案》
同意 反对 弃权
股东类 代表股份
别 （股） 比例 股数 比例 股数 比例
股数（股）
（%） （股） （%） （股） （%）
与会全
体股东
其中：
中小投 38,943,677 36,707,635 94.2583 2,234,042 5.7366 2,000 0.0051
资者
同意 反对 弃权
股东类 代表股份
别 （股） 比例 股数 比例 股数 比例
股数（股）
（%） （股） （%） （股） （%）
表决结
通过
果
股计划有关事项的议案》
同意 反对 弃权
股东类 代表股份
别 （股） 比例 股数 比例 股数 比例
股数（股）
（%） （股） （%） （股） （%）
与会全
体股东
其中：
中小投 38,943,677 36,707,635 94.2583 2,234,042 5.7366 2,000 0.0051
资者
表决结
通过
果
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、王曼出席本次股东会并发表法律
意见如下：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》；
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十日
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