证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2026-039
仲景食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于
知已于 2026 年 10 月 16 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中孙锋先生、孙建华先生以通讯方式出席会议。本次
会议由副董事长朱新成先生召集并主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第三季度报告》（公告编号：2026-040）。
本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于制定<关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联
方资金往来管理制度》全文。
（三）审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事年报工作制度》全文。
（四）审议通过《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会审计委员会年报工作规程》全文。
本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报
信息披露重大差错责任追究制度》全文。
三、备查文件
特此公告
仲景食品股份有限公司董事会
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