证券代码：300245 证券简称：ST 天玑 公告编号：2026-078
上海天玑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时
会议于 2026 年 10 月 19 日下午 14:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号
楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 14 日以
邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事通过记名方式投票表决通过了以下议案：
（一）《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，具
体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的
公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提
请于 2026 年 11 月 4 日（星期三）在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
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