证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-082
神马实业股份有限公司
十二届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十二届董事会第十七次会议于 2026 年
月 19 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9
人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于调整公司董事会各专门委员会组成人员和公司
董事会战略委员会更名的议案。
根据公司董事变更情况，拟对公司第十二届董事会各专门委员会
组成人员进行调整，调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：
委 员：王玉法 刘民英 王东明 李本斌 王贺甫
主任委员：王玉法
委 员：刘民英 王东明 李本斌
主任委员：刘民英
委 员：王东明 刘民英 王玉法
主任委员：王东明
为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，提高
重大投资决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，
提升公司可持续发展管理运作水平，公司拟将董事会战略委员会更名
为董事会战略与可持续发展委员会。
委 员：李本斌 王兵 刘民英
主任委员：李本斌
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于修订《公司重大事项报告制度》的议案（详见
上交所网站）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于修订《公司信息披露管理办法》的议案（详见
上交所网站）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于续聘会计师事务所的议案（详见公司临时公告：
。
过了本项议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案需提交公司股东会审议。
特此公告。
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