证券代码：603272 证券简称：*ST 联翔 公告编号：2026-079
浙江联翔智能家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2026 年 10 月 18 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号四
楼会议室以现场结合通讯方式举行。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会
议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议由董事长卜晓华主持召开。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董
事会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》
为提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事
会秘书监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及其他相关法律法
规和规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关规定及公司经营管理实际情况，
修订公司《董事会战略委员会议事规则》《董事、高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《董事会战略委员会议事规则》
《董事、高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理制度》
《董事会秘书工作细则》
《信息披露暂缓与
豁免管理制度》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
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