证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2026-028
安徽新力金融股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议
于 2026 年 10 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 10
月 14 日以电子邮件、微信方式发出。会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司高级
管理人员列席了会议。会议由董事孟庆立先生主持,本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公
司 2026 年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会发表意见：公司 2026 年第三季度报告的编制符合法
律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公允反映公司本季度的财务状况
和经营成果，公司 2026 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，我们
同意本议案并提交至公司董事会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于新增<公司内部审计管理制度>的议案》
为规范公司内部审计工作管理，维护国家财经法规，促进公司各项制度切实
有效执行，改善经营管理，防范经营风险，提高经济效益，公司董事会同意对《安
徽新力金融股份有限公司内部审计管理制度》予以新增，具体内容详见公司同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公
司内部审计管理制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
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