证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2026-040
深圳市南极光电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月
董事的议案》，公司董事会同意补选贾战宁先生为公司第三届董事会独立董事候
选人。具体内容详见公司 9 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于补选第三届董事会独立董事的公告》。
贾战宁先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于
宁先生为第三届董事会独立董事，其同时担任第三届董事会审计委员会主任委员、
薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次补选独立董事事项完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不会低于董事会成员总数的
三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
原独立董事刘宏灿先生的辞职申请于 2026 年 10 月 16 日起正式生效，辞职
后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘宏灿先生未直接或间接持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘宏灿先生在任职
期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市南极光电子科技股份有限公司
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