证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-093
上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
募集配套资金向特定对象发行股票上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股
数为23,606,558股。
本次股票上市流通总数为23,606,558股。
? 本次股票上市流通日期为2026 年 10 月 26 日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海晶丰明源半导体股份有
（证监许可〔2026〕282 号），
限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
同意上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付
现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次
交易”）的注册申请。
公司本次募集配套资金向 18 名特定对象发行股票 16,861,826 股，并于 2026
年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次新增股份
登 记 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票的发行结果
暨股本变动公告》（公告编号：2026-033）。
根据中国证监会与上海证券交易所的有关规定，上述募集配套资金新增发行
股份自该等新增股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本公告披露日，上
述 18 名限售股股东持有公司股份数量合计 23,606,558 股，占公司当前总股本的
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
登记日登记的总股本 145,714,693 股扣减回购专用证券账户持有的 913,580 股后，
实际参与本次权益分派的股本数 144,801,113 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 10 元（含税）、以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，即
合计派发现金红利 144,801,113 元（含税），合计转增 57,920,445 股，转增后公司
总股本由 145,714,693 股增加至 203,635,138 股，其中，有限售条件股份数量由
属股票数量为 171,754 股，登记完成后，公司总股本由 203,635,138 股增加至
公司于 2026 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成本次交易发行股份购买资产的新增股份登记。2026 年 9 月 18 日，前述新增股
份中部分限售股锁定期届满并上市流通，涉及股份数量为 3,245,368 股。本次部分
限售股上市流通后，公司总股本不变，其中有限售条件股份数量由 80,099,897 股
减少至 76,854,529 股，占公司总股本的比例由 39.30%变更为 37.71%。
了 2024 年及 2025 年限制性股票激励计划相关归属期的股份登记工作，本次归属
股票数量为 929,922 股，其中，509,549 股来源于从二级市场回购的公司 A 股普通
股股票，420,373 股来源于公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。登记
完成后，公司总股本由 203,806,892 股增加至 204,227,265 股，其中，有限售条件
股份数量未发生变化，占公司总股本的比例由 37.71%变更为 37.63%。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，相关发行对象承诺本次认
购的公司股票，自该等新增股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。
除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺
或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份上市
流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次限售股解除限售数量和上市
流通时间符合相关法律法规，本次上市流通的限售股股东均严格履行其作出的股
份锁定承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息
披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 23,606,558 股
（二）本次上市流通日期为 2026 年 10 月 26 日
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售股
序 持有限售股 本次上市流通 剩余限售股
股东名称 占公司总股
号 数量（股） 数量（股） 数量（股）
本比例
芯联（绍兴）集成电路产业股权投资基金合
伙企业（有限合伙）
谱成私募基金管理（平潭）有限公司-谱成丰
盈 1 号私募证券投资基金
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投
资定增精选十期私募证券投资基金
上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）-上
限合伙）
杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富
臻股权投资合伙企业（有限合伙）
合计 23,606,558 11.56% 23,606,558 0
限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
合计 / 23,606,558 /
六、上网公告附件
《华泰联合证券有限责任公司关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金限售
股上市流通的核查意见》
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
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