证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2026-051
新东方新材料股份有限公司
关于董事会完成换届选举
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日召开
议案》
《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了第七届董事会非独
立董事 5 名、独立董事 3 名；并于同日召开第七届董事会第一次会议，审议通过
了《关于聘任高级管理人员的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体
情况公告如下：
一、公司董事会换届选举情况
的方式，庄盛鑫先生、韩雨辰先生、曾广锋先生、王秀玲女士、张盛先生为公司
第七届董事会非独立董事；选举张莹先生、陈世海先生、任兴杰先生为公司第七
届董事会独立董事。上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事李素
珍女士共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自 2026 年第三
次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第七届董事会董事的简历详见公司于 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新东方新材料股份有限公司关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2026-044）
二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：庄盛鑫先生
副总经理：韩雨辰先生
董事会秘书：曾广锋先生
财务负责人：唐晓薇女士
证券事务代表：叶诗影女士
上述人员简历详见附件，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期
届满之日止。
三、其他说明
议通过，公司董事会审计委员会已对财务总监任职资格进行审查并审议通过。上
述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华
人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不
存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失
信被执行人。
丽亮”）及其一致行动人无锡鸿晟鼎融投资管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称
“鸿晟鼎融”）合计持有公司股份 20,129,603 股，占公司总股本的 10%，为公司
第一大股东；朱君斐女士及其一致行动人樊黎明女士、樊黎黎女士合计持有公司
股份 18,307,840 股，占公司总股本的 9.10%，为公司第二大股东；除前述前两大
股东以外，其余股东可以实际支配的公司股份表决权均未超过 5%。因此，公司
股份较为分散，无任何股东持股超过 50%或可以实际支配公司股份表决权超过
大影响。
本次董事会换届选举后，公司董事会由 9 名董事组成（包含 3 名独立董事）。
其中，公司第二大股东朱君斐女士提名的董事合计 4 名，分别为庄盛鑫先生、韩
雨辰先生、曾广锋先生、王秀玲女士；特丽亮及其一致行动人鸿晟鼎融提名的董
事合计 2 名，分别为张盛先生、任兴杰先生（独立董事）；公司董事会提名的董
事合计两位，分别为张莹先生（独立董事）、陈世海先生（独立董事），剩余 1
名董事李素珍为职工董事。因此，无任何股东通过实际支配的公司股份表决权决
定了公司董事会超过半数成员选任，无任何单一股东控制公司董事会。
本次董事会换届未导致公司实际控制人情况发生变化，公司当前仍为无控股
股东、无实际控制人。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
新东方新材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议议案
附件：简历
庄盛鑫先生简历：
庄盛鑫，1985 年出生，男，中国香港永久性居民，本科学历。2014 年起任
前海宝润（深圳）融资租赁有限公司董事；2018 年至 2019 年 11 月任公司投融
资部总监、2019 年 11 月至 2020 年 3 月任公司副总经理。现任公司董事长、总
经理。
庄盛鑫先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十
八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。
韩雨辰先生简历：
韩雨辰，1984 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学经济
与工商管理学院，会计学系，本科学历。毕业后就职在中信建投证券重庆分公司
资本市场业务部门；2016 年 9 月至 2019 年 8 月任中国平安集团战略投资部战略
投资经理，负责集团对外收并购投资；2020 年 8 月至 2023 年 5 月曾任上海恒央
投资管理有限公司总经理，从事企业收并购咨询服务，现任其执行董事。2023
年 7 月至今任公司资本市场部总经理；现任新东方新材料（滕州）有限公司法定
代表人、总经理；碳巢新材科技（滕州）有限公司董事长、总经理；上海馥欣新
能源科技有限公司法定代表人、董事；公司董事、副总经理。
韩雨辰先生不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十
八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。
曾广锋先生简历：
曾广锋，1983 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
广锋先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备证券从业资格。
行政部部长、计划管理办公室副主任、技术管理办公室副主任；2017 年至 2021
新东方新材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议议案
年，历任公司证券事务代表，监事会监事。公司第五届、第六届董事会董事，2025
年 8 月至今，任公司董事会秘书。
曾广锋先生通过台州市黄岩亲加亲投资有限公司间接持有公司股票 10,000
股，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任公司的董事、
高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒等情况。
唐晓薇女士简历：
唐晓薇，1988 年 8 月，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历
任上会会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；立信会计师事务所（特殊普通
合伙）高级经理；君原电子科技（海宁）有限公司财务总监。现任公司财务总监。
唐晓薇女士不持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十
八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。
叶诗影女士简历：
叶诗影，1994 年 11 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法
大学法律硕士。2019 年 7 月至 2023 年 12 月任国浩律师（上海）事务所专职律
师，2024 年 1 月至 2026 年 2 月任上海霍普建筑设计事务所股份有限公司法务主
管。2026 年 3 月加入公司，担任公司法务总监及证券事务代表。
截至本公告披露日，叶诗影女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所股票
上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形。
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