拉卡拉支付股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买
林健、海南塔米投资合伙企业（有限合伙）、广州零界投资合伙企业（有限合伙）、
广州市维周投资有限公司、海南微尘科技合伙企业（有限合伙）持有的部分或全
部广州市高富信息科技有限公司股权（以下简称“本次交易”）。现公司董事会
就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管
理办法》
《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》
等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，制定
了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。
二、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格控制
内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中，
对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。
三、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司
股票。
四、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人
登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录方案论证、
筹划、作出相关决议等阶段的内幕信息知情人，编制了《内幕信息知情人登记表》
及《重大事项进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。
综上所述，公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知
情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《拉卡拉支付股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措
施及保密制度的说明》之盖章页）
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