证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2026-045
英诺激光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
英诺激光科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年10月15日召开第
三届董事会第三十七次会议，审议了《关于公司拟购买董责险的议案》，基于谨
慎性原则，关联董事回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案直
接提交公司2026年第一次临时股东会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，根据《上市公
司治理准则》等有关规定，公司拟为公司、董事、高级管理人员及其他相关责任
人员购买责任保险。现将相关情况公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：英诺激光科技股份有限公司；
（二）被保险人：为公司、董事、高级管理人员及其他相关责任人员；
（三）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）；
（四）赔偿限额：累计不超过人民币2,000万元；
（五）保险费：不超过人民币10万元；
（六）具体条款：以正式签署的责任保险合同为准。
二、授权事项
为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理
责任保险相关事宜，包括但不限于：
（一）确定被保险人员、赔偿限额、保险费及其他保险条款；
（二）选择及聘任保险公司、保险经纪公司或其他中介机构；
（三）签署相关法律文件；
（四）在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或重新投保；
（五）处理与本保险相关的其他事项。
三、履行程序
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司分
别于2026年10月10日、2026年10月15日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第九
次会议、第三届董事会第三十七次会议审议《关于公司拟购买董责险的议案》，
基于谨慎性原则，该议案均因回避表决未能形成有效决议，将直接提交公司2026
年第一次临时股东会审议。
四、备查文件
特此公告。
英诺激光科技股份有限公司董事会
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