证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2026-061
安徽英力电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
为 2026 年 10 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15 至 15:00
的任意时间。
唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室
东会。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性
意见以及《公司章程》的规定，经过半数董事推举，由公司董事、总经理戴军先
生主持本次会议。
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 102,761,665 股，占公司有表
决权股份总数的 47.7012%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 102,086,063 股，占公司有表决
权股份总数的 47.3876%。
通过网络投票的股东 57 人，代表股份 675,602 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3136%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 58 人，代表股份 1,896,344 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8803%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,220,742 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5667%。
通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 675,602 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3136%。
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及公司聘请的律师出席
或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 表决分 决
提案名称 股 数 股 数 股 数 股 数
编码 类 比例 比例 比例 结
（股） （股） （股） （股）
果
《关于<安徽英 总表决 101,11 99.58 410,6 0.404 0.01 1,220,
力电子科技股 情况 4,933 05% 02 4% 52% 742
份 有 限 公 司
其中，中 通
小股东 249,61 36.94 410,6 60.77 2.27 1,220, 过
权激励计划（草 15,388
的表决 2 66% 02 57% 77% 742
案）>及其摘要
情况
的议案》
《关于<安徽英 总表决 101,11 99.58 410,6 0.404 0.01 1,220,
力电子科技股 情况 4,933 05% 02 4% 52% 742
份 有 限 公 司
其中，中 通
小股东 249,61 36.94 410,6 60.77 2.27 1,220, 过
权激励计划实 15,388
的表决 2 66% 02 57% 77% 742
施考核管理办
情况
法>的议案》
《关于提请股 总表决 101,11 99.58 410,6 0.404 0.01 1,220,
东会授权董事 情况 5,233 08% 02 4% 49% 742
会 办 理 公 司 其中，中 通
权激励计划相 的表决 2 10% 02 57% 33% 742
关事宜的议案》 情况
总表决 102,42 99.67 317,1 0.308 0.01
《关于变更经 15,388 0
情况 9,175 64% 02 6% 50%
营范围、修订<
其中，中 通
小股东 1,563, 82.46 317,1 16.72 0.81 过
理工商变更登 15,388 0
的表决 854 68% 02 18% 15%
记的议案》
情况
所持有表决权的三分之二以上通过。
计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
子科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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