证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2026-039
深圳市南极光电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决议案的情形；
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日（星期五）下午 15:30
（2）网络投票时间：2026 年 10 月 16 日（星期五）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2026 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深
交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026
年 10 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）六楼大会议室。
司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 71 名，代表有
表决权的股份数 99,115,956 股，占公司有表决权股份总数的 44.5176%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权
的股份数 97,853,136 股，占公司有表决权股份总数的 43.9504%；通过网络投票
的股东及股东代理人共 67 名，代表有表决权的股份数 1,262,820 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5672%。
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小投资者及其代理人共 67 名，代
表有表决权的股份数 1,262,820 股，占公司有表决权股份总数的 0.5672%。
其中：参加本次股东会现场会议的中小投资者及其代理人共 0 名，代表有表
决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小
投资者及其代理人共 67 名，代表有表决权的股份数 1,262,820 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5672%。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议，其中董事赵传淼先
生、独立董事方泽南先生、刘宏灿先生、李伟相先生、独立董事候选人贾战宁先
生通过通讯方式出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 同意 反对 弃权 回避 表决
表决分类
编码 称 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 结果
《关于 总表决情 0.00
补选第 况 00%
三届董
事会独 其中，中
立董事 小股东的 743,120 58.8461% 519,700 0 0
% 00%
的 议 表决情况
案》
三、律师出具的法律意见
次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法
有效。
四、备查文件
一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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