证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-55
中节能环境保护股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次
股东会”）于 2026 年 10 月 01 日以公告形式发出会议通知，后于 2026 年 10 月 16 日（星期五）下午
股东会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，股东、部分董事、董事会秘书及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
项目 数值
其中：现场及视频方式出席的股东及授权代表人数（人） 4
网络投票出席的股东人数（人） 103
其中：现场及视频方式出席的股东代表股份数（股） 2,233,511,051
项目 数值
网络投票出席的股东代表股份数（股） 274,528,088
除董事、高管人员外单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股
份数（股）
其中：现场及视频方式出席的股东代表股份占比（%） 72.0704%
网络投票出席的股东代表股份占比（%） 8.8584%
中小股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%） 8.8584%
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数
码 称 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
关于补 2,507,
总表决 99.973 519,20 0.0207 136,60 0.0054
选公司 情况 9% 0 % 0 %
第八届
其中， 审议通
中小股 273,87 99.761 519,20 0.1891 136,60 0.0498 过
非独立 0
东的表 2,288 1% 0 % 0 %
董事的
决情况
议案
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的过半数以上同意，本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师宣布了现场见证意见，认为公司本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、
召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会
的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件
书。
特此公告。
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