证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-079
天津凯发电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”） 2026 年第二次临时股东会会议
通知的公告（公告编号 2026-075）已于 2026 年 9 月 30 日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露媒体。
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2026 年 10 月 16 日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026 年 10 月 16 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 10 月 16 日上午 9:15
—15:00 期间的任意时间。
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 117,591,632 股，占公司有表
决权股份总数的 33.9429%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 54,203,280 股，占公司有表决
权股份总数的 15.6458%。
通过网络投票的股东 58 人，代表股份 63,388,352 股，占公司有表决权股份
总数的 18.2971%。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小投资者 56 人，代表股份 5,009,880 股，占公司
有表决权股份总数的 1.4461%。
其中：通过现场投票的中小投资者 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小投资者 55 人，代表股份 5,009,780 股，占公司有表决
权股份总数的 1.4461%。
二、议案审议表决情况
与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，具体议案表决结
果如下：
议案一：审议《2026 年员工持股计划（草案）及其摘要》
总表决情况：
同意 117,333,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7809%；
反对 257,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2186%；弃权 600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小投资者总表决情况：
同意 4,752,180 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
的 5.1319%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0120%。
根据表决结果，议案通过。
议案二：审议《2026 年员工持股计划管理办法》
总表决情况：
同意 117,333,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7809%；
反对 257,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2186%；弃权 600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小投资者总表决情况：
同意 4,752,180 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
的 5.1319%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0120%。
根据表决结果，议案通过。
议案三：审议《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事
项的议案》
总表决情况：
同意 117,333,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7809%；
反对 257,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2186%；弃权 600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小投资者总表决情况：
同意 4,752,180 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的
的 5.1319%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0120%。
根据表决结果，议案通过。
三、 律师出具的法律意见
北京中伦文德（天津）律师事务所指派苏妍红律师、张畅律师出席了本次股东
会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“公司本次股东会的召集、
召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东会召集人资格合法有效，出
席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序合法有效、表决结果合法有效，本次
股东会通过的有关决议合法有效。”
四、 备查文件
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
