证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-034
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 10 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 10 月
联网系统投票的时间为 2026 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 392,313,012 股，占公司有表决
权股份总数的 54.6574%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 199,123,794
股，占公司有表决权股份总数的 27.7421%。通过网络投票的股东 63 人，代表股
份 193,189,218 股，占公司有表决权股份总数的 26.9153%。
通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 48,789,427 股，占公司有
表决权股份总数的 6.7974%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 62 人，代
表股份 48,789,427 股，占公司有表决权股份总数的 6.7974%。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案名
表决分类 股数 比 股数 比 股数 表决结果
编码 称 股数（股） 比例
（股） 例 （股） 例 （股）
选举李 总表决情况 392,040,281 99.9305%
永先生
为第六
届董事 48,516,696 99.4410%
东的表决情况
会非独
立董事
选举姚 总表决情况 392,039,993 99.9304%
钧先生
为第六
届董事 48,516,408 99.4404%
东的表决情况
会非独
立董事
选举贾 总表决情况 392,039,883 99.9304%
世宇先
生为第 48,516,298 99.4402%
东的表决情况
六届董
事会非
独立董
事
选举王 总表决情况 392,039,977 99.9304%
涛先生
为第六
届董事 48,516,392 99.4404%
东的表决情况
会非独
立董事
选举王 总表决情况 392,039,765 99.9303%
彤先生
为第六
届董事 48,516,180 99.4399%
东的表决情况
会非独
立董事
选举张 总表决情况 392,039,765 99.9303%
南女士
为第六
届董事 48,516,180 99.4399%
东的表决情况
会非独
立董事
选举于 总表决情况 392,040,355 99.9305%
鹏先生
为第六
届董事 48,516,770 99.4412%
东的表决情况
会独立
董事
选举付 总表决情况 392,039,811 99.9304%
翠英女
士为第
六届董 48,516,226 99.4400%
东的表决情况
事会独
立董事
选举欧 总表决情况 392,039,855 99.9304%
阳应根
先生为
董事会 东的表决情况
独立董
事
贾世宇先生、王涛先生、王彤先生、张南女士当选公司第六届董事会非独立董事，
任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满
为止。
欧阳应根先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时
股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所袁旭升律师和王金笛律师出席了本次股东会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》
《证
券法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
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