股票代码：600436 股票简称：片仔癀
漳州片仔癀药业股份有限公司
福建·漳州
二〇二六年十一月四日
漳州片仔癀药业股份有限公司
各位股东、股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《漳州片仔
癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公
司 2026 年第一次临时股东会会议事项、投票表决等规定如下：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议
工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作
人员的许可。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参
加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，
不得扰乱股东会的正常秩序。
四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发
言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持
人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发
言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，
在股东会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持
人有权加以拒绝或制止。
六、本次会议审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以
记名投票的方式进行表决。
七、出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、本次会议每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按
股份数清点计算。
九、本次会议设监票组，推举两名股东代表分别作为计票人、监票人。
监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。
十、监票组的职责：
十一、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”
或“回避”）相应的栏中打“√”号。
十二、不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无
法辨认的，均视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废
票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
十三、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。
十四、会议整个过程由泰和泰（北京）律师事务所律师现场见证并出具
法律意见书。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月四日
漳州片仔癀药业股份有限公司
时间：2026 年 11 月 4 日（星期三）上午 10：00
地点：漳州市芗城区片仔癀温泉酒店二楼圆山厅
一、宣读现场参加股东会的股东或股东代表的总人数、持有和代表的股
份总数
二、宣布会议开幕
三、进入会议议程
（一）宣读议案
议案一：审议《公司关于增补非独立董事的议案》；
（二）推举监票组人员（两名股东代表）
（三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决
（四）统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求，统计现场表
决结果。
（五）互动环节
（六）宣读股东会的现场表决结果
（七）宣读会议决议
（八）律师宣读法律意见书
（九）与会董事签署会议决议及会议记录
四、宣布会议闭幕，散会
议案一
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于增补非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
为完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公司实际情况，
经控股股东推荐，董事会提名，董事会提名委员会及董事会审核任职资格
通过，拟增补施艺雄先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附
后）。任期与第七届董事会任期一致。
施艺雄先生不持有本公司股票；
与公司持股 5%以上的股东及公司董事、
其他高级管理人员不存在关联关系；未发现有《公司法》、中国证监会、上
海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，
符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有关董事任职资格的
规定。
附：施艺雄先生个人简历：施艺雄，男，汉族，1974 年 11 月出生，中
共党员，在职大学学历。1996 年 12 月参加工作；1996 年 12 月至 2002 年
兼统战委员；2002 年 8 月至 2006 年 6 月，任云霄县下河乡党委副书记；
作）、党委副书记兼乡长、党委副书记兼乡长（主持党委工作）、党委书记
兼乡长、党委书记；2016 年 5 月至 2022 年 4 月，历任中共漳州投资集团有
限公司党委副书记、漳州投资集团有限公司总经济师；2022 年 4 月至 2024
年 12 月，任漳州金盾城市服务集团有限公司党委书记、董事长；2024 年 12
月至 2025 年 1 月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员；2025 年
以上议案，请各位股东、股东代表审议！
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月四日
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