证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-039
金利华电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
议室。
数董事共同推举的董事王军先生主持。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 98 人，代表股份 41,702,118 股，
占公司有表决权股份总数的 35.6428％。其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0%；其中，中小股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000％；
通过网络投票出席会议的股东共 98 人，代表股份 41,702,118 股，占公司有表决权股
份总数的 35.6428％；其中，中小股东及股东授权委托代表共 95 人，代表股份 521,200
股，占公司有表决权股份总数的 0.4455% 。
（2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数
码 称 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
《关于 总表决 41,691 99.973 0.0153
公司独 情况 ,118 6% %
立董事
任期届
满离任
暨补选
独立董 其中，
事、调 中小股 510,20 97.889 1.2279 0.8826
整相关 东的表 0 5% % %
董事会 决情况
专门委
员会委
员的议
案》
上述议案为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
山西中吕律师事务所贾凝毅律师、李雨杉律师见证本次股东会并出具了法律意见书，
认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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