证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2026-064
广东科翔电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2026 年 10 月 16 日（星期五）在惠州大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 13 日通过邮件的方
式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人，董事会秘书及其他高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司 2026 年第三季度报告后，一致认为：公司 2026
年第三季度报告真实反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有 4 名激励对象
因个人原因或离职自愿放弃拟获授的全部限制性股票 7 万股，根据公司 2026 年
第二次临时股东会的授权，董事会拟将前述 7 万股限制性股票在授予时直接调减。
调整后，公司授予激励对象由 206 人调整为 202 人，本次激励计划向激励对
象授予的限制性股票总量由 789 万股调整为 782 万股。除上述调整外，本次激励
计划其他内容与经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的内容一致。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
关联董事郑晓蓉、谭东、康国峰回避表决。根据公司 2026 年第二次临时股
东会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人
时，相关授权实施事项不再提交股东会审议。
表决结果：2 票同意，0 票反对，回避 3 票，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
（三）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《广东科翔电子科技股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2026 年第二次临时股东会
的授权，公司和激励对象符合公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划授予条件已经成就。董事会同意以
计划的 202 名激励对象授予 782 万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
关联董事郑晓蓉、谭东、康国峰回避表决。根据公司 2026 年第二次临时股
东会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人
时，相关授权实施事项不再提交股东会审议。
表决结果：2 票同意，0 票反对，回避 3 票，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
三、备查文件
特此公告。
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