证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2026-032
荣联科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次
会议通知于 2026 年 10 月 10 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2026 年 10 月
事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：董事张亮先生、李莉女士、孙修顺先生，独
立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生以通讯表决方式出席会议）。本次会
议由董事长张亮先生主持，董事会秘书邓前先生列席会议。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构。
本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
《关于拟续聘
会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司召开 2026 年第四次临时股东会，审议公司本次董事会提请
股东会审议的议案。
《 关 于 召 开 2026 年 第 四 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月十七日
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