证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-057
唐山三孚硅业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2026 年 10 月 16 日公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员
后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行，本次会议采取
现场和通讯表决相结合的方式。经公司全体董事共同推举，本次会议由孙任靖先
生主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司高级管理人员候选
人列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举孙任靖先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之
日起至第六届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
同意选举公司第六届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、
战略发展委员会的组成人员如下：
女士任审计委员会主任；
段厚省先生任薪酬与考核委员会主任；
士任提名委员会主任；
任靖先生任战略发展委员会主任。
上述专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届
满时止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任董立强先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届
董事会任期届满时止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
同意聘任周连会先生为公司总工程师，任期自本次董事会通过之日起至
第六届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任张宪民先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至
第六届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任刘默洋女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第
六届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张艳红女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起
至第六届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
以上人员简历见附件。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
附件：简历
历。曾任唐山三孚硅业有限公司执行董事；现任公司董事长。
孙任靖为公司的控股股东、实际控制人，现持有公司 153,649,738 股股份，
通过唐山元亨科技有限公司间接控制 97,144,261 股股份，合计占公司总股本的
曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼氢氧化钾车间主任；历任公司总经理助
理、氢氧化钾车间主任、三氯氢硅车间主任、公司董事兼副总经理；现任公司董
事兼总经理。
董立强与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司
处罚和证券交易所惩戒。
曾任唐山三孚硅业有限公司财务部部长；历任公司财务部部长、副总会计师兼财
务部部长；现任公司董事、财务负责人、财务部部长。
张宪民与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司
处罚和证券交易所惩戒。
公司工作至今，历任唐山三孚硅业股份有限公司研发中心副主任，唐山三孚电子
材料有限公司总经理，现任唐山三孚硅业股份有限公司职工董事，唐山三孚电子
材料有限公司执行董事兼总经理。
戴帅与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中国注册会计师，历任中喜会计师事务所高级项目经理、华龙证券股份有限公司
北京分公司投行二部执行董事；现任河北安防报警网络有限公司财务总监、副总
经理。
张艳荣与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
学历，毕业于武汉大学环境科学专业。现任武汉大学副教授，目前兼任浙江锦华
新材料股份有限公司独立董事。
黄荣华与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
学历，毕业于中国人民大学诉讼法专业。现任复旦大学法学院教授。
段厚省与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼研发中心主任；历任公司三氯氢硅车间
主任、氢氧化钾车间主任、高纯四氯化硅车间主任、总工程师、研发中心主任、
副总经理；现任公司总工程师。
周连会与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司
处罚和证券交易所惩戒。
历任公司人事企管部副部长、证券部副部长、证券事务代表；现任公司证券部部
长、董事会秘书。
刘默洋与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
历任公司财务部职员、财务部副科长；现任公司证券事务代表。
张艳红与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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