证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2026-028
云南旅游股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2026
年10月12日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2026年10月16日以通讯表决的方
式召开，会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）审议通过了《公司关于续聘 2026 年度审计及内部控制审计机构的议案》，
本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公
司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-029）。
本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公
司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第三十九次会议决议；
（二）公司第八届董事会审计委员会第二十八次会议决议。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
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