证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2026-035
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第四十二次会议于 2026 年 10 月 16 日（星期五）17:40 在公司片
仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、
电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 6 人，实际表决的董事
会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有
效。鉴于原董事长林志辉先生因工作调整已离任公司董事长，本次会
议经全体董事一致推举由董事许式彬先生主持。经审议，与会董事以
通讯方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
出席会议的董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2026 年 11 月 4 日（星期三）上午 10:00 在漳州
市芗城区姜园亭 78 号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅召开 2026 年第一次
临时股东会。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的
《公司关于召开 2026 年第一次股东会的通知》
（2026-036 号）及公
司于 2026 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《公司第七届董
事会第四十一次会议决议公告》
（2026-032 号）
。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
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