证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-058
国投中鲁果汁股份有限公司
第九届董事会第 22 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 22
次会议于 2026 年 10 月 16 日（星期五）在北京市海淀区西四环北路 160 号玲珑
天地 B 座 9 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 13 日
通过电子邮件方式发送，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事
会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议
事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于控股孙公司徐州中新果业有限责任公司拟签署房屋征收
补偿协议的议案》
本议案已经董事会发展战略与投资委员会审议通过。具体内容详见公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体同日披露的《国投中
鲁关于控股孙公司房屋征收补偿事项的公告》（公告编号：2026-059）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体同日披露的《国投中鲁关
于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年 1-4 月日常关联交易额
度的公告》（公告编号：2026-060）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
关联董事夏连鲲、贺军、翟传明、王炜和胡博文回避表决。
本议案尚须提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订
<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披
露媒体同日披露的《国投中鲁关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营
范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-061）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披
露媒体同日披露的《国投中鲁关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-062）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
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