证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-057
北京利德曼生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、离任的基本情况及对公司的影响
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于近日
收到公司副总裁、董事会秘书张丽华女士提交的书面辞职报告，张丽
华女士因个人原因，决定辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后
将不再担任公司及子公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等
相关规定，张丽华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
张丽华女士担任公司副总裁、董事会秘书职务的原定任期为 2024
年 11 月 29 日至 2027 年 11 月 28 日，根据相关法律法规及《公司章程》
的规定，张丽华女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不
会影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露之日，张丽华女士未持有公司股票，不存在应当
履行而未履行的承诺事项，并且已经按照公司相关规定完成交接工作。
张丽华女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等
方面发挥了重要作用，公司及董事会对张丽华女士在任期间为公司所
做出的贡献表示衷心感谢！
二、代行的基本情况
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》
《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，公司
在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长尧子女士代为履行相关职
责。公司将按照法律法规以及《公司章程》的规定，尽快完成聘任董
事会秘书等相关后续工作。
公司董事长尧子女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：010-84923554
联系传真：010-67856540转8881
电子邮箱：leadman@leadmanbio.com
联系地址：北京市北京经济技术开发区兴海路5号
邮政编码：100176
特此公告。
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