证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2026-039
南方泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事马
海华先生、冷奇先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，拟辞去公司董事会
董事及董事会下设相关委员会的委员职务，辞职后不再担任公司其他职务，上述
董事原定任期至第六届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，马海华先生、冷奇先生未持有公司股份，不存在未履行
完毕的公开承诺的情形。为确保公司董事会工作的平稳过渡，保障公司及全体股
东的利益，马海华先生、冷奇先生在辞职报告提交后，仍将继续按照相关法律法
规及《公司章程》的规定，履行董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公
司股东会选举产生新任董事之日止。公司将按照法定程序尽快完成董事及董事会
相关专门委员会委员的补选工作。
马海华先生、冷奇先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公
司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南方泵业股份有限公司
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