证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2026-099
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
于碳酸锂价格的波动所带来的不确定性和经营风险，锁定预期利润或降低因现货
价格下跌造成的损失，保证日常生产经营能够平稳有序进行，提升公司防御风险
能力，确保稳健经营。
易场所仅限广州期货交易所等国内合规期货交易场所。
用的保证金（权利金）总额任一时点不超过人民币3亿元（含）；任一交易日持
有的最高合约价值不超过人民币8亿元（含），上述额度在授权有效期内可循环
使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。该
事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。
动给公司带来的经营风险，有利于公司稳健经营，但也可能存在价格波动风险、
流动性风险、操作风险、政策及法律风险及信用风险等，公司将积极落实风险防
范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注相关风险并谨慎投资。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日召开第
十三届董事会第四次会议审议通过了《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议
案》，公司及子公司拟开展碳酸锂期货及衍生品套期保值业务，具体公告如下：
一、开展套期保值业务的概述
于碳酸锂价格的波动所带来的不确定性和经营风险，锁定预期利润或降低因现货
价格下跌造成的损失，保证日常生产经营能够平稳有序进行，提升公司防御风险
能力，确保稳健经营。
用的保证金（权利金）总额任一时点不超过人民币3亿元（含）；任一交易日持
有的最高合约价值不超过人民币8亿元（含），上述额度在授权有效期内可循环
使用。
制度，基于实际生产经营需要，围绕碳酸锂及相关原材料的价格风险开展与现货
业务相匹配的套期保值，严禁投机性交易。
易场所仅限广州期货交易所等国内合规期货交易场所。
二、审议程序
本事项已经公司董事会审计委员会2026年第七次会议、第十三届董事会第四
次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交公
司股东会审议。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。
三、期货套期保值业务风险分析及风控措施
（一）风险分析
套保比例、开平仓时机选择不当，可能导致套期保值效果不及预期，甚至产生额
外损失。
仓或以不利价格成交的风险。
内控制度执行不到位等引发损失的风险。
变化，可能影响套期保值业务的正常开展。
（二）公司采取的风险控制措施
保值为名从事投机交易。
制保证金占用规模，避免过度交易。
及时调整套期保值头寸。
实行交易、风控、结算岗位相互分离、相互制约。同时，定期开展相关人员的业
务知识培训，持续增强专业技能和风险防范意识。
司内部审计监督范围。
四、开展期货套期保值业务的相关会计处理
公司及子公司开展的套期保值业务符合财政部《企业会计准则第24号——套
期会计》规定的套期会计适用条件，公司将采用《企业会计准则第24号——套期
会计》等相关会计政策及核算原则，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理。
五、备查文件
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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