上海市锦天城律师事务所
关于无锡锡南科技股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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关于无锡锡南科技股份有限公司
法律意见书
致：无锡锡南科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称“《证券法》”）
《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文
件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡锡南科技股
份有限公司（以下简称“锡南科技”或“公司”）的委托，指派律师参加公司
为出具本法律意见书，本所声明如下：
召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东会
所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
准确、完整的；所有复印件均与其原件相一致；所有原件或复印件的签名及盖章
均真实有效；并且，所有相关自然人均具有完全民事行为能力；锡南科技相关工
作人员口头介绍的情况均是真实、准确、完整的。本所律师依法对出具本法律意
见书所依据的文件资料的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。核查和验
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证时，本所律师对与法律相关的事项履行法律专业人士特别的注意义务，对其他
事项履行普通人一般的注意义务。
所所获知的事实而出具。对其出具日后可能发生的法律法规的颁布、修改、废止
或事实的变更，本所并不发表任何意见。
据有关政府部门、锡南科技或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。
用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一
并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，出席了本次股东会，对本次股东会所涉及的有关事项和相
关文件进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：
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一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事
会第二次会议，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会于 2026 年 9 月 30 日以公告形式在深圳证券交易所信息披露网站
上刊登《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通
知》”）。《股东会通知》载明本次股东会的召集人、时间、地点、出席对象、
审议事项、股权登记日、会议登记方法、会议联系电话和联系人姓名等有关事项，
还载明网络投票方式的表决时间以及表决程序。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026 年 10 月 16 日 15:00 在无锡市滨湖区胡埭工业
园冬青路 20 号 305 会议室如期召开。本次股东会现场会议召开的实际时间、地
点与《股东会通知》中所告知的时间、地点一致。本次会议由董事长李忠良先生
主持。
本次股东会网络投票时间为：2026 年 10 月 16 日。通过深圳证券交易所交
易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即：2026 年 10 月
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00，即：2026 年 10 月 16 日 9:15-15:00。
综上，本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的
召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《无锡锡南科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《无锡锡南科技股份有限公司股东会议事规则》
（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》及《股东会通
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知》，本次股东会出席/列席对象为：
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东（以下简称“公司股东”）。公司股东
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代
理人不必是公司股东；
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 30 名，代表有表决权的
股份总数 62,123,775 股，占公司有表决权股份总数的 62.1238%。具体情况如下：
出席本次股东会现场会议的股东和股东代表 3 名，代表有表决权的股份总数
经查验出席本次股东会现场会议的股东及代理人的身份证明、授权委托书以
及公司本次股东会股权登记日的股东名册，本所律师认为，出席本次股东会现场
会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定。
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所股东会网络投
票系统进行认证。根据深圳证券交易所指定的网络投票系统提供机构提供的数据，
通过网络投票进行有效表决的股东共计 27 名，所持有表决权的股份总数为
除上述股东及代理人外，出席和列席会议的人员还包括公司现任在职的董事、
高级管理人员，本所律师列席本次会议。
据此，本所律师认为，上述人员均具备出席和列席本次股东会的合法资格。
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（三）召集人
本次股东会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东会，公司已于2026
年9月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过关于召开本次股东会的议案。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集人符合相关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上，本所律师认为，本次会议的召集人和出席、列席人员均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据公司董事会在深圳证券交易所信息披露网站上刊登的《股东会通知》，
公司董事会提请本次股东会审议的提案为：
经核查，上述议案与本次《股东会通知》所列议案一致。本次股东会无修改
原有会议议程及提出新提案的情况。
（二）本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就《股东会通知》列明事项以
记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》和《上市公司股东会规则》规定
的程序进行计票、监票。经核查，本所律师认为，公司本次股东会现场会议的表
决程序符合法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次股东会网络投票的股东就《股东会通知》列明事项以网络投票方式
进行了表决，深圳证券交易所网络投票系统提供了网络投票的统计数据。本所律
师认为，本次股东会网络投票的表决程序符合法律法规和规范性文件及《公司章
程》的相关规定，合法有效。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的议案共1项，对中小投资者单独计票且采用非累
积投票方式表决，为普通决议议案。具体表决结果如下：
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本议案采用非累积投票制进行投票表决，具体表决结果如下：
同意62,035,875股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8585%；反对87,900
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1415%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意39,600股，占出席会议的中小投资者所
持 股 份 的 31.0588% ； 反 对 87,900 股 ，占 出 席会 议 的 中 小投 资 者 所 持股 份 的
所持股份的0.0000%。
根据表决情况，上述议案经本次股东会审议已获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会表决事项与《股东会通知》中列明的事项
一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文，接签署页）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于无锡锡南科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
龚 劲
负责人： 经办律师：
沈国权 李 笛
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