证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2026-033
中简科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 3 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11
月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记
日 2026 年 10 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司的
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
店。
二、会议审议事项
提 备注
案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编
目可以投票
码
作为投票对象
（10）
《关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会 非累积投票提案 √
独立董事的议案》
《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议 非累积投票提案
案》
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；
第五次会议审议通过，议案内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告；
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手
续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证
原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电
子邮件时间为准）。
联系人：李先生、王女士
电话：0519-89620691
电子信箱：Sinofibers@163.com
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生/女士（身份证号码： ）代表我个人（单
位）出席中简科技股份有限公司于 2026 年 11 月 3 日召开的 2026 年第一次临时
股东会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若本人（单位）
没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方
式投票赞成或反对某提案或弃权。本人（单位）对下述提案的投票意见如下：
（请在相应表决意见栏目打“√”）
提 备注
案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏目可
编 意 对 权
码 以投票
非累积投票提案
《关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董
事的议案》
委托人（签名）：
（法人股东则由法定代表人
签名并加盖公章）
委托人持有股数和持股性质
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
有效期限： 自本授权委托书签署之日至本次股东会结束
附件三：
中简科技股份有限公司
股东姓名或名称
股东账号
联系电话
联系地址
是否本人参会
身份证号码/统一
社会信用代码
股权登记日收市
持股数量
电子邮箱
邮政编码
备注
注：本表复印有效
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