航天长征化学工程股份有限公司
会议资料
二〇二六年十月
航天长征化学工程股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
目 录
航天长征化学工程股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
航天长征化学工程股份有限公司
一、会议时间
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为2026年10月28日的交易时间段，即9:15-
现场会议时间：2026年10月28日14:00
二、现场会议地点
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）
北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室
三、会议主持人
董事长姜从斌先生
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
（二）宣读公司2026年第三次临时股东会会议须知
（三）推选股东会监票人和计票人
（四）宣读会议议案
司少数股东股权暨关联交易的议案》
（五）股东发言、提问和董事、高管人员回答问题
（六）投票表决
（七）休会统计表决结果
航天长征化学工程股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信
息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果
（八）宣布议案表决结果
（九）宣读股东会决议
（十）签署股东会决议和会议记录
（十一）见证律师发表法律意见
（十二）主持人宣布股东会会议结束
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航天长征化学工程股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保航天长征化学工程股份有限
公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺
利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《公司股东会议事规则》
等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规
定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、会议设会务组，具体负责会议有关程序及服务等事宜。
三、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议
的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前
向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或
就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许
可后方可进行。
五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼
要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不
宜超过五分钟。
六、本次股东会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出
具法律意见书。
七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。
股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱会议正常秩序。
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航天长征化学工程股份有限公司
议案一、关于航天氢能有限公司收购航天氢能新乡气体
有限公司少数股东股权暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司
航天氢能有限公司（以下简称航天氢能）拟以 19,057.50 万元自有资
金收购航天氢能气体（北京）有限公司（以下简称北京气体）持有的
航天氢能新乡气体有限公司（以下简称新乡气体）45%股权（以上统
称本次交易）。本次交易完成后，航天氢能持有新乡气体的股权由
气体将成为航天氢能的全资子公司，本次交易不会导致公司合并报表
范围发生变化。
具体情况详见公司 2026 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于航
天氢能有限公司收购航天氢能新乡气体有限公司少数股东股权暨关
联交易的公告》
（公告编号 2026-035）。
本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股
东会予以审议。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
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议案二、关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）拟聘任大信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制
审计机构。财务报告审计费用人民币 100 万元，内部控制审计费用人
民币 30 万元，共计人民币 130 万元（含住宿费、交通费、伙食费及
差旅费）
，审计范围包括公司各级分子公司。
具体情况详见公司 2026 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于续
聘公司会计师事务所的公告》
（公告编号 2026-036）。
本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股
东会予以审议。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
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