证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2026-048
北京首钢股份有限公司
关于召开2026年度第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年11月3
日召开2026年度第二次临时股东会。现将会议事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年度第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司九届八次董事会会议决议召开本次
股东会。
（三）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月3日的9:15—
票系统投票的时间为2026年11月3日的9:15-15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
场会议。
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年10月28日。
（七）出席对象：
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
案回避表决，上述议案内容详见公司于本公告同日披露的《北京首钢
股份有限公司关于现金受让首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司
少数股份暨关联交易的公告》及《首钢智新电磁材料（迁安）股份有
限公司 2026 年 1-8 月、2025 年度专项审计报告》。
（八）会议地点：北京市石景山区首钢园群明湖南路6号院3号楼。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议提案
本次股东会提案编码示例表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票提案
（二）提案披露情况
本次股东会拟审议提案已经过公司九届八次董事会会议审议通
过，并于本公告披露同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
本次股东会审议的2项议案均为关联交易事项，公司控股股东首
钢集团有限公司应回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。
（二）登记时间：2026 年 10 月 29 日、10 月 30 日 9:00-11:30、
（三）登记地点：北京市石景山区群明湖南路 6 号院 3 号楼 5 层。
（四）登记方法：
会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件及持
股凭证、授权委托书（详见附件 1）登记。
法定代表人证明文件及其本人身份证登记；委托代理人出席的，还需
持股东单位授权委托书（法定代表人签字、加盖公章）及代理人身份
证登记。
（需在 2026 年 10 月 30 日 16：00 前送达或传真至公司，信函登记以
收到地邮戳为准）。
（五）联系方式：
地 址：北京市石景山区群明湖南路 6 号院 3 号楼 5 层
邮政编码：100041
电 话：010－88293727
传 真：010－88292055
联 系 人：刘世臣 许凡
现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以通过上述系统参加投票。参加网络投票时涉及的具体操
作内容详见附件 2。
五、备查文件
《北京首钢股份有限公司九届八次董事会会议决议》
北京首钢股份有限公司董事会
附件 1
授权委托书
本人/本公司 作为授权委托人确认，本人/本公司因
故 不 能 参 加 北京 首 钢 股 份 有 限公 司 2026 年 度 第 二次 临 时 股 东会 ， 兹 委托
先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。
本次股东会提案表决意见表
备注
该 列
提案 打 勾
提案名称 的 栏 同意 反对 弃权
编码
目 可
以 投
票
非累积投票提案（填报表决意见）
委托人名称（签字/盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持有股份性质和数量：
受托人名称（签字/盖章）： 受托人身份证号码：
有效期限： 年 月 日
签发日期： 年 月 日
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称
为“首钢投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
本次股东会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（三）本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 3 日（现
场股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 11 月 3 日（现
场股东会结束当日）下午 3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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