证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-045
烟台民士达特种纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2026 年第三季度报告》议案
公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号
——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年第三季度报告》
（公告编号：2026-046）。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》议案
公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目“新型功能纸基
材料产业化项目”“研发中心项目”均已实施完成并达到预定可使用状态，拟将
上述募投项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生
产经营活动。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会》议案
公司董事会决定于 2026 年 11 月 4 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
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