证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-061
上海维宏电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
时通讯、电子邮件等通讯方式发出。
开。
法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管
理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理
制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《财务资助管理
制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管
理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理制
度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理
制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
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