证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2026-032
中简科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）于 2026 年 10 月 12
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”
日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第五次会议的通知，会议
于 2026 年 10 月 15 日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召
开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由
董事长杨永岗先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了
本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年；授权公司总
经理在 78 万元的审计费用额度内，结合公司 2026 年度审计业务开展
情况酌定其审计费用，其中 2026 年度财务报表审计费用为 63 万元，
内部控制审计费用为 15 万元。
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会
第五次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
公司决定于 2026 年 11 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
