证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2026-043
浙江金洲管道科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次
会议于2026年10月16日上午10:00以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年
南先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，公司《2026年第三季度报告》的编制符合法律法规及深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本决议公告同日在
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三
季度报告》。
议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
马锐先生因工作岗位调整，不再担任公司内部审计负责人，经公司董事会审
计委员会提名，董事会同意聘任尚青青女士担任公司内部审计负责人，任期自本
次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于变更内部审计负责人的公告》详见与本决议同日刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了本议案。
三、备查文件
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
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