证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2026-065
广东顺威精密塑料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
（临时）会议通知于 2026 年 10 月 12 日以邮件送达方式向公司全体董事发出。
会议于 2026 年 10 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参与表决的董事 9 人，公司全体高级管
理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东顺威精密塑料股份有限
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会决定于 2026 年 11 月 2 日（星期一）14:30 召开公司 2026 年第二
次临时股东会，会议地点为公司二楼 1 号视频会议室〔广东省佛山市顺德区高新
区（容桂）科苑一路 6 号〕，股权登记日为 2026 年 10 月 26 日（星期一），会
议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议第七届董事会第四次（临时）
会议中尚需提交公司股东会的相关议案。
具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
的议案》。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东顺威精密塑料股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2185 号），并经深
圳证券交易所同意，公司 2026 年度以简易程序向 13 名特定对象发行人民币普通
股（A 股）57,688,333 股，上述股份已于 2026 年 9 月 17 日在深圳证券交易所主
板上市。公司的总股本由 720,000,000 股增加至 777,688,333 股，注册资本由人民
币 720,000,000.00 元增加至人民币 777,688,333.00 元。
基于前述事项，公司总股本和注册资本发生变动，公司同意对《公司章程》
相关条款进行修订。本次注册资本的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以
市场监督管理局核准登记结果为准。
本议案已经公司董事会战略委员会以 3 票同意全票审议通过。
具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2026-067）。修订后的《公司章程（2026 年 10 月）》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据公司 2024 年
度股东会及 2025 年度股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。
三、备查文件
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
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