证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2026-047
广州集泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 13 日以邮件、电话方式发
出通知。本次会议于 2026 年 10 月 16 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C
座三楼会议室以现场方式召开。
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
根据相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定和
《公司章程》等要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2026 年三季度报
告》。
公司董事会认为：公司《2026 年三季度报告》内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年三季度报告》
（2026-048）。
根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反
映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行
了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对 2026 年前三季度可能发生资
产减值损失的相关资产计提减值准备。
经测试，2026 年前三季度，公司拟计提各项资产减值准备合计 2,965,595.02
元。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度计
提资产减值准备的公告》（2026-049）。
三、备查文件
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二六年十月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
